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国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查。 国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权。
6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告 6个月立即解除冻结 48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告 48小时立即解除冻结
国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时， 调查人员不得少于二人 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准， 反洗钱行政主管部门可以查阅、 复制被调查对象的账户信息、 交易记录和其他有关资料 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的， 应当立即向有管辖权的侦查机关报案 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构 履行反洗钱义务的特定非金融机构
仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。 以上说法都正确。
反洗钱监测中心 反洗钱信息中心 反洗钱中心 反洗钱信息监测中心
由国务院反洗钱行政主管部门设立。 负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。 履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构 国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构 国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
国务院反洗钱行政主管部门负责人 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 __
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
国务院反洗钱行政主管部门负责人 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 __
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