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金融机构反洗钱工作领导小组 金融机构反洗钱工作小组 反洗钱工作领导小组 人民银行反洗钱工作领导小组
设立专门机构 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构 指定专人 设立反洗钱专门机构或者指定专人
依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 必须设立反洗钱专门机构 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
建立健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作规程和控制措施 对工作人员进行反洗钱培训
设立专门机构。 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。 指定专人。 设立反洗钱专门机构或者指定专人。
专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作 设立专门的反洗钱岗位 设立反洗钱专门机构 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作规程和控制措施 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作流程和控制措施 对工作人员进行反洗钱培训 自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
依法建立健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作规程和控制措施 对工作人员进行反洗钱的培训，增强反洗钱工作能力
金融机构应当执行金融行动特别工作组（ FATF） “40 + 9”项建议 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作规程和控制措施 对工作人员进行反洗钱培训 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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