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客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→正式开户 客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户 客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→正式开户 客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户
由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
专营部门制由法人总部建立或指定专营部门负责经营 专营部门制由中央银行指定专营部门负责经营 商业银行同业业务专营部门之外的其他部门和分支机构不得经营同业业务 商业银行同业业务专营部门对不能通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务，可以委托其他部门或分支机构代理市场营销和询价、项目发起和客户关系维护等操作性事项 商业银行同业业务专营部门对可以通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务，不得委托其他部门或分支机构办理
《中国建设银行股份有限公司转账支票透支业务申请书》 法人授权委托书、法定代表人或经办人身份证明 经年检合格的企业法人营业执照、组织机构代码证书、税务登记证正本及正本复印件 企业章程、验资报告
管辖行信贷经营部门 主办行 承办行 管辖行信贷经营部门 主办行 协办行 主办行信贷经营部门 管辖行 协办行 主办行信贷经营部门 管辖行 承办行
由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 由前台交易人员进行交易的正式确认,对账,重新估值,交易结算和款项收付 做到各部门职能恰当分离．避免潜在的利益冲突
由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 做到各部门职能恰当分离。避免潜在的利益冲突
贷款承诺书信贷审批部门 贷款意向书信贷审批部门 贷款承诺书信贷经营部门 贷款意向书信贷经营部门
管理行客户部门向管理行特殊资产经营部门移交 经营行客户部门向管理行特殊资产经营部门移交 管理行特殊资产经营部门向上级行特殊资产经营部门移交 经营行客户部门内部移交
人民银行当地分支机构 人民银行授权的当地鉴定机构 人民银行当地分支机构或人民银行授权的当地鉴定机构 上级主管部门
信贷管理部门 特殊资产经营部门 法律事务部门 办公室
真实有效性信贷经营部门 真实有效性会计部门 合法合规性信贷经营部门 合法合规性会计部门
信贷业务经营部门 直接评价人员 评价审查人员 评价审定人员 信贷业务经营部门 直接评价人员 评价审查人员 上级行信贷经营部门有关人员 信贷风险管理部门 直接评价人员 评价审查人员 评价审定人员 信贷风险管理部门 直接评价人员 评价审查人员 上级行信贷风险管理部门有关人员
特殊资产经营部门 信贷部门 客户部门 法律事务部门
主办行信贷经营部门管辖行 管辖行信贷经营部门主办行 主办行信贷风险管理部门管辖行 管辖行信贷风险管理部门主办行
湘公网安备 43130202000226号