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要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 以上说法都不对。
核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小__小李的基本信息，留存小__小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件是否合法、真实、有效，即是否为有权机关颁发的法定证件， 是否处于有效期内，并确认身份证件上记载信息的真实性 审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件的种类是否完整、齐全 核对客户本人与证件上载明的客户身份是否一致 核对客户的家庭住址、家庭成员的信息，掌握其资产、收入等状况
凭本人有效身份__理 年度等值5万美元以内凭本人有效身份__理、超过上述金额需提供真实性证明文件 凭本人有效身份证件和外汇局核准件办理 凭本人有效身份证件和真实性证明文件办理
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 以上说法都不对。
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
对申请人给予警告 撤销其批准证明文件 5年内不受理其申请 并处1万元以上3万元以下罚款
姓名或名称 身份证件或身份证明文件的种类 身份证件或身份证明文件的号码 联系方式
要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件。通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 授权他人办理的，应采取合理方武确认代理关系的存在 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 以上说法都不对。
核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小__小李的基本信息，留存小__小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的职业 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
主体资格证明文件 广告内容真实合法的证明文件 特殊商品的广告审查决定证明文件 企业证明材料
双方有效身份证件和国家外汇管理局核准件 双方有效身份证件和交易真实性证明文件 双方有效身份证件和直系亲属关系证明 双方有效身份证件、直系亲属关系证明和交易真实性证明文件
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
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