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具有出口收入来源,且在境外有符合规定的支付需求 有完善的出口收入存放境外内控制度 最近1年内无违反外汇管理规定的行为 最近2年内无违反外汇管理规定的行为
境外法人作为投资汇入的收入 境外投资企业汇回的外汇利润 行政、司法机关收入的各项外汇罚没款 对外索赔收入的外汇
境内个人向境外直接投资 违反规定将境内外汇转移境外 违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项 以欺骗手段将境内资本转移境外
投资额度的审定 资金汇出入 QFII资格的审定 汇兑管理
违反规定将境内外汇非法转移境外的行为 以欺骗手段将境内资本转移境外的行为 违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项的行为 以虚假,无效的交易单证向经营结汇,售汇业务的金融机构骗购外汇的行为
资格审批 投资额度的审定 投资品种的确定 资金汇兑管理
境外法人作为投资汇人的收入 境外投资企业汇回的外汇利润 行政、司法机关收入的各项外汇罚没款 对外索赔收入的外汇
资格审批 投资额度的审定 投资品种的确定 资金汇兑管理
违反规定携带外汇入境的 非法套汇 未经批准擅自经营结汇、售汇业务的 逃汇
违反规定携带外汇出入境的 非法套汇 未经批准擅自经营结汇,售汇业务的 逃汇
对经营外汇业务的金融机构进行现场检查 查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料 进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证 查询有关个人的储蓄存款账户
违反规定将外汇汇入境内,情节严重的 违反规定,擅自改变结汇资金用途的,情节严重的 违反规定,私自改变外汇用途,情节严重的 倒买倒卖外汇,情节严重的
偿还外债本金 偿还外债利息 境外投资 出口项下对外退赔外汇
资格审批 投资额度的审定 投资品种的确定 资金汇兑管理
商务部 投资所在地人民政府 工商部门 外汇管理机关