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适用当场处罚的应当首先向违法行为人表明执法身份，指明其违法事实 适用当场处罚的，办案民警对违法行为人的陈述和申辩，应当充分听取；违法行为人提出的事实、理由或者证据，应当采纳 适用当场处罚的，办案民警应当填写当场处罚决定书并当场交付被处罚人 当场处罚并依法当场收缴罚款的，同时填写罚款收据，交付被处罚人；不当场收缴罚款的，应当告知被处罚人在规定期限内到指定的银行缴纳罚款
犯罪行为或犯罪结果发生在我国境内的犯罪 犯罪行为和犯罪结果发生在我国境内的犯罪 犯罪行为人在我国领域内被捕的 犯罪行为人为我国公民的
行为人以自己名义开户并使用的实名账户 行为人向账户转入或者从账户转出资金，并承担实际损益的他人账户 行为人通过投资关系、协议等方式对账户内资产行使交易决策权的他人账户 其他有证据证明行为人具有交易决策权的账户
行为人应当依法承担民事责任 行为人或者其监护人应当依法承担民事责任 其监护人应当依法承担民事责任
新刑法实施之前犯罪，前罪判处的刑罚已经执行完毕，1997年10月1日以后又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是否构成累犯，适用新刑法的规定 行为人1997年9月30日以前实施的犯罪，公安机关立案侦查以后，行为人逃避侦查的，超过追诉期限的，是否追究行为人的刑事责任，适用旧刑法规定 1997年9月30日以前犯罪的犯罪分子有立功表现的，适用旧刑法规定 1997年9月30日以前犯罪被宣告缓刑的犯罪分子，在1997年10月1日以后的缓刑考验期间又犯新罪，应适用新刑法规定，撤销缓刑
行为人以自己名义开户并使用的实名账户 行为人向账户转入或者从账户转出资金，并承担实际损益的他人账户 行为人通过投资关系、协议等方式对账户内资产行使交易决策权的他人账户 其他有证据证明行为人具有交易决策权的账户AABBCCDDEE
“从旧”指适用行为时有效的刑法 “从轻”是指适用行为后生效的对行为人有利的刑法 行为后刑法比行为时刑法轻的，适用行为后刑法 行为时刑法与行为后刑法规定相同的，适用行为时刑法
确有依法应当给予治安管理处罚的违法行为的，应根据违法情节的轻重及具体情况，作出处罚决定 依法不予处罚的，作出不予处罚决定；行为人违法事实不能成立的，也应当作出不予处罚的决定 行为人违法行为已涉嫌犯罪的，应移送主管机关依法追究刑事责任 违反治安管理行为人，有其他违法行为的，作出治安管理处罚决定的同时，通知有关行政主管机关处理
罪刑法定原则要求法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚 罪刑法定原则禁止不利于行为人的溯及既往的适用 罪刑法定原则禁止不利于行为人类推的适用 罪刑法定原则禁止一切溯及既往和类推的适用
罪刑法定原则要求刑法规范的明确性，但不排斥规范的构成要件要素 罪刑法定原则禁止司法机关进行类推解释，但不禁止立法机关进行类推解释 罪刑法定原则禁止类推解释，但不禁止有利于被告人的类推解释 罪刑法定原则禁止适用不利于行为人的事后法，但不禁止适用有利于行为人的事后法
对于我国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，我国在所承担的条约义务的范围内行使管辖权，定罪量刑的法律根据包括我国刑法和国际条约 罪刑法定原则禁止不利于行为人的溯及既往，但允许有利于行为人的溯及既往 香港、澳门和台湾地区不适用中国刑法 如果1979年刑法不认为是犯罪，1997年刑法认为是犯罪，而行为连续或持续到 1997年．10月1日后的，对整个行为适用1997年刑法追究刑事责任
1997年刑法实施之前犯罪，前罪判处的刑罚已经执行完毕，1997年10月1日以后又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是否构成累犯，适用新刑法的规定 行为人1997年9月30日以前实施的犯罪，公安机关立案侦查以后，行为人逃避侦查的，超过追诉期限的，是否追究行为人的刑事责任，适用旧刑法规定 1997年9月30日以前犯罪的犯罪分子有立功表现的，适用旧刑法规定 1997年9月30日以前犯罪被宣告缓刑的犯罪分子，在1997年10月1日以后的缓刑考验期间又犯新罪，应适用新刑法规定，撤销缓刑
行为人有违法行为且屡教不改 行为人有轻微犯罪行为且屡教不改 行为人有违法行为但不够追究刑事责任 行为人不履行法定义务
犯罪行为人在潜逃至我国领域内里时，适用我国法律 凡在我国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用我国刑法 凡在我国船舶或者航空器内犯罪的，也适用我国刑法 犯罪的行为或者结果有一项发生在我国领域内的，就认为是在我国领域内犯罪
行政处罚的追诉时效为3年 行政处罚由违法行为发生地的乡镇人民政府行政机关管辖 行为人的违法行为受他人胁迫作出的，应当依法从轻或减轻处罚 行为人的违法行为轻微并及时纠正.没有造成危害后果的，不予行政处罚 行为人的违法行为构成犯罪，将案件移送司法机关，依法追究刑事责任
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