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2008年1月1日 2007年1月1日 2009年1月1日 2006年1月1日
中国人民银行对银行业金融机构缴存到中国人民银行发行库的回笼券中夹带假币的现象不予容忍 中国人民银行对银行业金融机构对外付出假币的现象不予容忍 中国人民银行对流通中假币现象不予容忍
2006年11月14日 2006年12月1日 2007年1月1日 2007年3月1日
在我国境内吸收外汇存款的各金融机构 在我国境内从事各种外汇投资的企业和个人 所有国有企业 我国境内的所有企业
促进金融机构稳健经营 保证金融市场监管公正有效 加强对外汇存款准备金的管理 充分发挥外汇存款准备金的职能作用
中国人民银行是国家行政机关 中国人民银行是银行业的主干 中国人民银行是代表国家进行金融调控的特殊金融机构 中国人民银行服务的对象是其他银行业金融机构
2006年11月6日、2007年1月1日 2006年10月31日、2007年3月1日 2007年11月6日，2007年3月1日 2006年10月31日，2007年1月1日
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
中国人民银行不得将残缺、 污损的人民币支付给金融机构， 金融机构不得将残缺、 污损的人民币对外支付； 中国人民银行发行新版人民币前，可以不履行发布公告的义务； 人民币发行基金是中国人民银行人民币发行库保存的未进入流通的人民币； 纪念币的主题涉及重大政治、历史题材的，由中国人民银行确定。
2017年1月1日 2017年7月1日 2017年6月1日 2017年6月31日
2016年12月9日 2016年12月28日 2007年1月1日 2017年7月1日
银行业反洗钱规定 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构反洗钱规定 保险业反洗钱规定
中国银行令、外币兑换业务、人民银行 中国人民银行令、外币兑换业务、中国银行 中国人民银行令、外币兑换业务、人民银行
湘公网安备 43130202000226号