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客户 身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 金融机构应当将客户 身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 为有效开展客户 身份识别工作， 金融机构还应当逐步建立重点关注的客户 名单库和高风险客户 识别系统 金融机构应在持续关注的基础上， 尽量保持客户 的风险等级不变
确认客户真实身份 有效识别客户身份 开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况 对客户资料交易信息保密
客户身份识别制度 客户身份资料 交易记录保存制度 业务流程
客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 为有效开展客户身份识别工作, 金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
客户身份制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 金融机构应在持续关注的基础上， 尽量保持客户的风险等级不变。
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度
客户身份识别制度 大额和可疑交易报告制度 交易信息保存制度 存款滚动式检查制度
客户身份识别 法人身份识别 居民身份识别 公民身份识别
客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
客户身份识别制度 大额交易报告制度 交易信息保存制度 可疑交易报告制度
客户 身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 金融机构应当将客户 身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 为有效开展客户 身份识别工作， 金融机构还应当逐步建立重点关注可客户 名单库和高风险客户 识别系统 金融机构应在持续关注的基础上， 尽量保持客户 的风险等级不变
根据风险程度确定客户身份识别的措施 客户身份识别制度适用范围应予扩大 加强对利用新技术隐藏身份客户的识别 在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别 确定免予身份识别的情形
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份 采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施 对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别 在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
湘公网安备 43130202000226号