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10万元（不含）以下 10万元（含）以上 50万元（含）以上 100万元（含）以上
单笔不符金额在10万元（含）以上的非正常未达款项。 二级分行（含）以下柜员丢失权限卡。 丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。 一个对账周期内，经核查，内外账务核对出现单笔不符金额在100万元（含）以上的非正常未达款项。
100万元（含） 300万元（含） 500万元（含） 1000万元（含）
当日同金额（5万元及以上）交易在3次（含）以上的 当日同金额（3万元及以上）交易在5次（含）以上的 当日同账户交易在5次（含）以上的 当日同账户同金额（5万元及以上）交易在5次（含）以上的，同账户当日累计交易金额20万元（含）以上的交易
10 万-20 万 20 万-50 万 50 万-100 万 100 万以上
冲正单笔金额5万元（不含）以内的中间业务收入。 各级现金营运中心及金库专职管库员、预备管库员的配备等。 开办临时现金业务上门服务。 二级分行（含）以上机构不单设运行管理部门。
单笔冲正金额在2万元（含）以上，5万元（不含）以内的 单笔冲正金额在5万元（含）以上，10万元（不含）以内的 当月累计冲正金额在20万元（含）以上，50万元（不含）以内的 当月累计冲正金额在50万元（含）以上，100万元（不含）以内的
单笔冲正金额在5万元（含）以上，10万元（不含）以内的 单笔冲正金额在10万元（含）以上，50万元（不含）以内的 当年累计冲正金额在100万元（含）以上，200万元（不含）以内的 当年累计冲正金额在400万元（含）以上，1600万元（不含）以内的
3000万元（含） 3000万元（不含） 5000万元（含） 5000万元（不含）
当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。 出现单笔不符金额在10万元（含）以上的非正常未达款项。 丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。 对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的。
5万元（不含）以下 5万元（含）—10万元（不含） 10万元（含）—50万元（不含） 50万元（含）以上
二级分行。 一级支行。 县支行。 一级（直属）分行。
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