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调查反馈法

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保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道, 及时向调查组局面反馈调查结果  保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责  如遇特殊情况,确实无法按照反馈,或无法调取资料的,保险业金融机构应及时与调查人员联系,口头说明情况  保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度,登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息。  
工作记录法  定期抽查法  调查反馈法  关键事件记录法  
面对面调查法  电话询问法  仪器记录法  当面访问法  亲身询问法  
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