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建立客户身份识别制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度 执行大额和可疑交易报告制度
建立客户身份识别制度 建立客户身份资料和交易纪录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度 执行大额和可疑交易报告制度
金融机构建立客户身份识别制度的具体办法 金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
建立和实施客户身份识别制度 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度
建立健全反洗钱内部控制制度 建立和实施客户身份识别制度 开展反洗钱培训工作 建立大额交易和可疑交易报告制度 与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立客户身份识别制度 建立反洗钱监测分析中心 执行大额交易和可疑交易报告制度
在职责范围内调查可疑交易活动 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立客户身份识别制度 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
客户身份识别制度 客户身份资料保存制度 客户交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度
建立反洗钱内部控制制度； 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； 开展反洗钱培训和宣传工作等。
建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立客户身份识别制度 建立反洗钱监测分析中心 执行大额交易和可疑交易报告制度
建立和实施客户身份识别制度 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度 开展反洗钱培训和宣传工作
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 建立客户身份资料和交易记录保持制度 执行大额交易和可疑交易报告制定 开展反洗钱培训和宣传工作
应当建立健全反洗钱内部控制制度 应当建立客户身份识别制度 在业务关系存续期间， 客户身份资料发生变更的， 应当及时更新客户身份资料 应当按照反洗钱预防、 监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 开展反洗钱培训和宣传工作
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱培训制度
建立客户身份识别制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度 执行大额和可疑交易报告制度
国务院金融监督管理部门审批新设金融机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案 中国人民银行和国务院金融监督管理机构共同负责金融机构的反洗钱监管工作 银行业金融机构的反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度，客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度 银行业金融机构反洗钱义务的履行，是打击洗钱上游犯罪的需要，与金融机构内部合规没有关系
建立反洗钱外部公示制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可 疑交易报告制度 开展反洗钱培训和宣传工作
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