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风险识别的主要内容是识别引起风险的主要因素，识别风险的性质，识别风险的后果 头脑风暴法是最常用的风险识别方法 风险识别是风险管理中的首要步骤和基础 初始风险清单法是最有效的风险识别方法
商业银行通常采用定量的方法来评估操作风险 商业银行应当制定明确的操作风险识别、评估、控制和监测的程序及方法，确保风险管理政策能够被严格遵守 定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析 随时间的变化，商业银行应当根据内部损失的实际结果、相关的外部数据，以及所做的适度调整，对操作风险评估流程和评估结果进行验证 商业银行需要评估所有已经识别出来的操作风险的影响程度和发生概率
专家调查列举法 高级计量法 情景分析法 分解分析法 制作风险清单
制作风险清单 专家调查列举法 资产财务状况分析法 情景分析法
标准法 内部评价法 制作风险清单 分解分析法 压力测试
因果分析的目的主要是鼓励各级机构主动承担责任 能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析 是定性分析 实践中可采用实证分析法、与业务管理部门会谈等方法 不能识别哪些因素与风险损失具有最高的关联度
可以采用一种通用的方法对各类操作风险进行准确的识别和计量 操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强 操作风险的风险因素全部来源于银行的业务操作，属于银行的内生风险 操作风险管理不善，不会引起风险的转化，导致其他风险的产生
通过风险调查有可能发现此前尚未识别出的重要的工程风险 风险调查法是建设工程风险识别的重要方法 对于建设工程的风险识别方法来说，一般都综合采用两种或多种风险识别方法，但风险调查法不是必须得采用的方法 风险调查法的作用在于建立最终的风险清单
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