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在本行办理业务的 企图在本行办理业务的 在他行办理业务的企图在他行办理业务的
中国反洗钱监测分析中心 所在地中国人民银行或者其分支机构 所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构 所在地公安局或者当地派出所
无需处理 需按照本行反洗钱和反__融资工作管理办法规定执行 进行记录即可
本行行长 本行行长的妻子 信贷业务人员的朋友 本行财会主管
联合国安理会相关决议中认定的制裁名单 国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反__融资、反逃税实时监控措施的名单 国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单; 中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单 本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单 本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反__融资和反逃税监控名单 本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单
个人客户可以在本行任何一个营业机构办理第三方存管业务， 机构客户必须到开户机构办理第三方存管业务。 机构投资者办理签约交易， 须填写《第三方存管账户类业务申请单》 个人客户可以通过本行柜面、 电话银行、 网上银行等渠道办理第三方存管各项业务。 投资者到本行营业网点办理第三方存管业务时间为每个交易日的 9： 00——15： 00。
所在地中国人民银行或者其分支机构报告 所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构报告 所在地公安局或者当地派出所报告 以上均对
怀疑客户为__组织、__分子以及__活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子、从事__融资活动的人以及__活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 怀疑客户或者其交易对手是__组织、__分子以及从事__融资活动人员的
（1）（2）（3）（4）（5） （1）（2）（4）（5） （2）（3）（4） （1）（3）（4）
本行本地的分行 本行的支行 本行异地的分行 其他银行
湘公网安备 43130202000226号