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获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息 通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金 利用客户账户过渡本人资金 违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
企业客户开通单笔代付业务需开立一个94账户 代收代付业务应用的94账号的abis行号必须与对应支票户的abis行号一致 批量代收代付业务基于中间业务平台的后台批处理交易实现 网上代收代付业务是指企业客户通过网上银行办理的，从单位结算账户向个人结算账户支付款项或从已授权个人结算账户扣划款项到单位结算账户的业务
单位从其结算几户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过 4 万元的，应提供相应证明。 从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位应提供完税证明 储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算 单位结算账户向个人结算账户支付款项，应提供相关依据，未提供相关依据或者相关依据不符合规定的银行拒绝办理。
按其原留存的资金划入凭证所载路径将存款资金划回 划入客户任一银行结算账户 由法人代表持有效身份证件支取现金 划入客户新开立的银行结算账户
电子支付的当事人之间应当签订书面合同或协议 客户办理电子支付业务应当在银行开立银行结算账户 电子支付指令与纸质支付凭证可以相互转换，二者具有同等效力 银行应当按会计档案的管理要求妥善保存客户的中请资料，保存期限至电子支付业务终止后10年
银行有充足的货币资金 银行与客户有经常的业务往来 客户在银行有足够的存款 客户有支付要求
客户办理开户 大额资金出账 个人开立结算账户 对公变更资料
提供活期存折； 提供本人有效身份证件，代理办理的还应同时提供代理人的有效身份证件； 填写一式三联“个人银行结算账户申请书”。为简化储蓄户转结算户的手续，当客户通过个人活期储蓄账户办理第一笔转账支付业务时，可以免予填制“个人银行结算账户申请书”。 客户急于办理，不用提供身份证只提供存折也可以办理。
电子支付的当事人之间应当签订书面合同或协议 客户办理电子支付业务应当在银行开立银行结算账户 电子支付指令与纸质支付凭证可以相互转换，二者具有同等效力 银行应当按会计档案的管理要求妥善保存客户的申请资料，保存期限至电子支付业务终止后10年
从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的， 税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明 使用信用卡支付工具的可以申请开立个人银行结算账户 单位银行结算账户支付给个人银行结算账户款项的， 银行应按有关规定认真审查付款依据或收款依据的原件，并留存复印件，按会计档案保管 储蓄账户与个人银行结算账户一样， 也可以办理转账结算
湘公网安备 43130202000226号