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案发法人机构分管部门负责人 案发机构负责人 案发法人机构分管负责人 案发法人机构主要负责人
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 《银行业金融机构案件处置工作规程》
银监局 银监会 银行业金融机构总部 银行业金融机构本部
银监会相关机构监管部门 银监会案件稽查部门 案发地银监局 银行业金融机构
银监会办公厅 法律部门 各机构监管部门 银监局 案件稽查部门
案件防控工作组织推动和采取防控措施的情况 风险自查自评和排查工作情况 主动排查情况及成效 发案银行业金融机构落实整改措施和问责情况
案防工作考评结果将与市场准入、现场检查频度、高管人员履职评价及监管评级等监管行为挂钩 对于案防工作考评等次为不满意的银行业金融机构，上海银监局将结合监管会谈等途经约见其高管层谈话 对于案防工作考评等次为不满意的银行业金融机构，上海银监局将将视情况向其总行、董事会及控股股东、上级主管部门通报 银行业案防工作考评结果将向全社会进行公开
一体化监控制度 案件预防制度 违规档案管理 案防评价制度
监督和指导考评工作的具体实施 审定上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法 研究并解决考评中的有关重大问题 提出考评意见，审定考评结果
银监会相关机构监管部门 银监会案件稽查部门 案发地银监局 银行业金融机构
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