首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
上海中资银行业案件防控考核评价工作领导小组的主要职责有()
查看本题答案
包含此试题的试卷
案件防控知识竞赛《案件防控知识竞赛》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法试行要求的四项制度具体指什么
赔(赔偿)
罚(罚款)
走(开除)
送(司法移送)
审定单位状态检修工作的相关规程是的主要职责
省公司工作小组
省公司领导小组
地(市)公司工作小组
地(市)公司领导小组
哪些机构适用上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法试行
审定单位输变电设备状态检修实施计划是的主要职责
省公司工作小组
省公司领导小组
地(市)公司工作小组
地(市)公司领导小组
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法试行要求的四到位具体指什么
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的主要内容有哪些
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法试行要求的六问责具体指什么
问案件当事人之责
问不严格执行规章制度的相关人员之责
问知情人之责
问业务管理部门监督之责
问内审部门再监督之责
问案发单位两级领导之责
组织实施状态检修绩效评估工作是的主要职责
省公司工作小组
省公司领导小组
地(市)公司工作小组
地(市)公司领导小组
依据上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法试行上海银行业金融机构可以分为几个等次分别对应的分数是
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法试行要求的四到位具体指什么
责任到位
追究到位
惩戒到位
整改到位
乡镇街道社区矫正试点工作领导小组的主要职责有哪些
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么
集团公司生产安全事故应急工作领导小组主要职责
负责贯彻执行国家电网公司状态检修管理规定和技术标准是省公司地市公司的的主要职责
工作小组
领导小组
工作小组
领导小组
各中资银行业金融机构案件防控与治理工作考评结果与以下监管行为挂钩
市场准入
现场检查频度
高管人员履职评价
监管评级
信息化领导小组或信息管理指导委员会的主要职责有哪些
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法试行要求的四项制度具体指什么
组织开展输变电设备状态评价是地市公司的主要职责
领导小组
工作小组
技术小组
专家组
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法试行要求的六问责具体指什么
审定公司状态检修工作的相关管理规定和技术标准是的主要职责
省公司工作小组
省公司领导小组
地(市)公司工作小组
地(市)公司领导小组
热门试题
更多
根据我国物权法以下关于物权登记机关的说法错误的是
下列哪项属于银监会关于防范操作风险4+1中的1
对于固定资产贷款在风险可控的情况下单笔支付金额小于万元人民币的可采用借款人自主支付方式
国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物为他人谋取利益的构成什么犯罪
根据商业银行授信工作尽职指引下列风险预警信号中属于业务运营环境变化的信号是
在开户管理方面下列做法不正确的是
下列关于票据贴现的说法不正确的是
贷款人在办理流动资金贷款业务时发生下列行为将不会受到监管部门的处罚
关于商业银行依法冻结单位存款的说法正确的是
合规风险是指商业银行因没有遵循法律规则和准则可能遭受以下哪些风险
商业银行经营管理尤其是设立新的机构或开办新的业务均应体现的要求
与市场风险和信用风险相比商业银行的操作风险具有
某中小城市商业银行1年内发生案件累计金额达到1千万元的则1年内不得
KYC原则的中文含义是以下哪一项
根据上海银行内部控制基本规定内部控制要素是①内部环境②风险评估③控制活动④信息与沟通⑤内部监督
存款检查以3至6个月为一个周期在本周期未受到检查的存款应在下一个周期进行滚动检查具体周期由银行自行确定但一年不得少于个周期
下列哪项不属于案件专项治理工作三个坚持
根据监管规定哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形
分支行案件防控的第一责任人是
上海银监局直接监管的银行业金融机构向上海银监局报告重大突发事件的应在事发后的那个时间段内
在开立账户管理方面下列做法不正确的是
关于冻结单位存款的利息计算说法正确的是
存款风险滚动式检查制度是存款业务的内部检查制度
下列哪项不属于案件专项治理中的五个W
下列哪项不属于防范操作风险内控十个配套与联动
下列哪项不属于案件专项治理工作的四个目标
王某是甲商业银行的信贷人员王某的丈夫李某在乙公司任总经理乙公司向甲银行申请贷款根据商业银行法的规定下列说法正确的是
根据商业银行法关于商业银行设立分支机构下列说法不正确的是
以手段取得银行或者其他金融机构等给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的处3年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金
我国银行业第一个关于操作风险管理的规范性文件是
热门题库
更多
国库知识竞赛
农行产品知识竞赛
案件防控知识竞赛
吉林银行知识竞赛
安全环保知识竞赛
节能减排知识竞赛
垃圾分类知识竞赛
草原保护知识竞赛
造林绿化知识竞赛
环保基础知识竞赛
实验室环保知识竞赛
鄱阳湖生态知识竞赛
气候环境保护知识竞赛
节水型社会知识竞赛
党风廉政建设知识竞赛
反腐倡廉知识竞赛