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10万元（不含）以下 10万元（含）以上 50万元（含）以上 100万元（含）以上
单笔不符金额在10万元（含）以上的非正常未达款项。 二级分行（含）以下柜员丢失权限卡。 丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。 一个对账周期内，经核查，内外账务核对出现单笔不符金额在100万元（含）以上的非正常未达款项。
一级分行 卡中心 二级分行以上（含）机构 一级支行以上（含）机构
100万元（含） 300万元（含） 500万元（含） 1000万元（含）
承办行，二级分行 二级分行，一级（直属）分行 承办行，一级（直属）分行 二级分行，二级分行
10 万-20 万 20 万-50 万 50 万-100 万 100 万以上
10万元以上 10万—50万（不含） 100万以上 50万元以上
单笔冲正金额在2万元（含）以上，5万元（不含）以内的 单笔冲正金额在5万元（含）以上，10万元（不含）以内的 当月累计冲正金额在20万元（含）以上，50万元（不含）以内的 当月累计冲正金额在50万元（含）以上，100万元（不含）以内的
县级支行及县级以上机构 县级支行或二级分行 仅限一级分行 二级分行或一级分行
当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。 出现单笔不符金额在10万元（含）以上的非正常未达款项。 丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。 对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的。
二级分行。 一级支行。 县支行。 一级（直属）分行。
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