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获取情报 调查权 情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 情报合作与交流权 拒绝提供情报和签约权
在执法机构内设立金融情报机构 这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切 执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性 通常具有执法部门本身所具有的执法权力 选择这种设置的国家通常属于大陆法系
保密 为执法和监管部门提供情报和技术支持 金融情报机构的信息反馈 向国家提交年度报告
网络泄密的重灾区 网络保密管理的 “命根子 ” 境外情报机构获取涉密信息的主渠道 境外情报机构实施网络攻击窃密的 “跳板 ”
设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势 一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点 还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起 来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力 选择这种设置的国家通常属于大陆法系
合作机构的人员直接登录数据库检索 金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告 专业人员互派 协助合作机构人员进行国际情报交流 与国内机构合作
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