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不准以贷谋私、不准以贷收息(贷) 不准发放假冒贷款、不准化整为零发放贷款 不准对有不良信用的客户发放贷款 不准违反程序办理贷款、票据、抵债资产等信贷业务 不准账外吸收存款、发放贷款、不准越权办理信贷业务
非法出具金融票证罪 违法发放贷款罪 背信运用受托财产罪 吸收客户资金不入账罪
挪用资金罪 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 金融凭证诈骗罪 诈骗罪
高利转贷罪 挪用费金罪 挪用公款罪 用账外客户资金拆借发放贷款罪
非法发放贷款罪 玩忽职守罪 非法向关系人发放贷款罪 渎职罪
严重损害金融机构信誉 导致挤兑发生，引发金融风潮 数额巨大的账外资金到期不能兑现本息 使银行和其他金融机构丧失数额巨大的合法收益 造成非法拆借、贷出或者挪作他用的账外资金无法收回，数额巨大
非法出具金融票证罪 吸收客户资金不入账罪 违法发放贷款罪 高利转贷罪
高利转贷罪 挪用资金罪 挪用公款罪 用账外客户资金拆借发放贷款罪
非法吸收公众存款罪高利转贷罪 违法发放贷款罪 吸收客户资金不入账罪 信用证诈骗罪
擅自设立金融机构罪 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 非法吸收公众存款罪 伪造、变造金融票证罪
违法发放贷款罪 吸收客户资金不入账罪 非法出具金融票据罪 违法票据承兑、付款、保证罪 伪造金融票证罪
警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的纪律处分 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证 构成用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
湘公网安备 43130202000226号