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客户A本人持卡办理现金存款6万元，柜员核对A的有效身份证件。 客户A 代理现金存款 2 万元， 但只提供了A 的有效身份证件， 柜员参照“一次性交易”要求对A 进行客户身份识别， 登记 A的姓名、 联系方式、 身份证件种类与号码四项信息。 客户A 代理现金支取 7 万元， 但只提供了A 的有效身份证件， 柜员严格审核A 的有效身份证件，登记联系电话等信息，并留存A的身份证件复印件或影印件。 客户A代理现金存款10万元， 提供了户主与A 的有效身份证件， 柜员应同时核对户主与A 的有效身份证件， 并登记 A的姓名、 联系方式以及身份证件的种类、 号码。
如甲未带乙的存折则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别通过核对甲的身份证件登记其身份基本信息留存其身份证件复印件。 如甲携带乙的身份证件及存折则银行除核对乙的身份证件外还应核对甲的身份证件并登记甲的姓名、 联系方式、 身份证件或身份证明文件的种类、 号码。 无需采取客户身份识别措施。 仅在需核对乙的有效身份证件
审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
卡号 卡号和密码 身份证件号码和密码 身份证件号码和卡号
身份证件类型、证件号码、支付卡号 客户姓名、身份证件类型、证件号码 客户姓名、身份证件类型、证件号码、支付卡号 客户姓名、身份证件类型、证件号码、支付卡号、客户手机号
该业务不允许代理 除允许主卡持卡人代理挂失附属卡卡片外，其余情况不允许代理 凭客户有效身份__理。经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查。若主卡持卡人代理挂失附属卡卡片的，须审查主卡持卡人有效身份证件。 受理范围：全国各级营业网点
审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
外汇宝签约必须由客户本人亲自办理。 外汇宝签约必须提供本人有效身份证件、 复印件一份。 同一客户同名同证件号码下的多张借记卡， 只需成功签约一张卡， 其他借记卡同时开通外汇宝功能。 签约成功后系统自动为客户开通电话银行交易功能。
联网核查结果证明 联网核查不符证明 联网核查通知书 联网核查协查通知
账户查询密码 账号和支付密码 身份证件号码 电话银行渠道密码
查看身份证到期日 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件
身份证件类型、证件号码、签约卡号 客户姓名、身份证件类型、证件号码 客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号 客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号、客户手机号
湘公网安备 43130202000226号