保险业金融机构在中华人民共和国反洗钱及反洗钱规章规定提交可疑交易报告中还应做好以下哪些工作-X题卡

下列关于我国现行法律体系的说法正确的有

我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴

中华人民共和国反洗钱法规定金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

正确错误

根据中华人民共和国反洗钱法的规定中国人民银行承担的反洗钱职责是

组织、协调全国的反洗钱工作负责反洗钱的资金监测制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况在职责范围内调查可疑交易活动

在中华人民共和国境内设立财务公司保险公司信托公司租赁公司证券公司等金融机构都必须按照金融机构反洗钱规

我国打击洗钱犯罪的法律是

《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《金融机构反洗钱规定》

中华人民共和国反洗钱法第三条规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定

金融机构反洗钱规定的制定依据是中华人民共和国反洗钱法和中国人民银行法

2007年1月1日施行的中华人民共和国反洗钱法将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业

反洗钱现场检查管理办法试行制定的依据

中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国人民银行法金融机构反洗钱规定中华人民共和国行政处罚法