你可能感兴趣的试题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
依法采取预防、监控措施 建立健全客户身份识别制度 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全大额交易和可疑交易报告制度
金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
洗钱交易监测制度 客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度
自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
建立健全客户身份识别制度 客户身份资料交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度 开展反洗钱宣传培训。
建立健全客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度 开展反洗钱宣传培训
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度 三者都是
制定反洗钱工作制度 大额和可疑外汇资金交易报告制度 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 大额和可疑人民币资金交易报告制度
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱培训制度
金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁客户资料和记录 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
建立健全反洗钱内控制度 客户身份识别工作 报告大额交易和可疑交易 建立监督机构 定期检查制度
湘公网安备 43130202000226号