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卖方是信用证的受益人 付款行、议付行只能是开证行 信用证是开证行根据卖方申请开立的 若发现开证申请人有欺诈行为，开证行可自行撤销已开立的信用证
使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的 使用作废的信用证的 骗取信用证的 以其他方法进行信用证诈骗活动的
《跟单信用证统一惯例》(UCPS00)对此作出了明确的规定 它是各国司法实践中确立的原则 目前世界上在成文法中对“信用证欺诈例外”作出规定的仅有美国的《统一商法典》 根据美国《统一商法典》的有关规定，银行对有欺诈嫌疑的单据可以自行确定拒绝付款或承兑
以伪造、变造或具有欺骗性陈述的单据欺骗开证行和开证申请人，以获取信用证项下的货款的行为 开证申请人假冒信用证或设置“软条款”信用证骗取货物或履约保证金的行为 受益人串通承运人或承运人的代理人，使之签发有欺骗性内容的单据，以骗取货款 开证申请人与受益人虚构实际上并不存在的买卖合同关系共同欺诈银行
只有开证申请人可以向有管辖权的人民法院申请中止支付信用证项下的款项 人民法院认定存在信用证欺诈的，应当裁定中止支付或者判决终止支付信用证项下款项，但银行已经善意支付信用证项下的款项或对有关票据进行善意承兑的除外 申请人必须向法院提供可靠而充分的担保 当事人对人民法院的裁定不服的，可以向其上一级人民法院上诉
《跟单信用证统一惯例》(UCP500)对此作出了明确的规定 它是各国司法实践中确立的原则 目前世界上在成文法中对“信用证欺诈例外”作出规定的仅有美国的《统一商法典》 根据美国《统一商法典》的有关规定，银行对有欺诈嫌疑的单据可以自行确定拒绝付款或承兑
进口商使用从银行窃取的信用证 信用证注明：等货物经开证人确认后再通知信用证方能生效 信用证注明：货物样品先寄开证申请人认可 以保函换取预借提单
信用证欺诈例外原则是在否认信用证独立于买卖合同原则的基础上提出来的 信用证欺诈例外原则是在否认信用证独立于买卖合同原则的同时；针对国际贸易中不断发生的信用证欺诈提出的一种变通做法 信用证欺诈例外原则指的是如果在银行对卖方提交的单据付款或承兑以前，发现或获得确凿证据，证明卖方确有欺诈行为，买方可以请求法院向银行签发禁付令，禁止银行付款 信用证欺诈例外原则首先是在英国法院的判例中提出来的
进口商使用从银行窃取的信用证 信用证注明：等货物经开证人确认后再通知信用证方能生效 信用证注明：货物样品先寄开证申请人认可 以保函换取预借提单
受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据； 受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值； 受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据，而没有真实的基础交易； 其他进行信用证欺诈的情形。
进口商使用从银行窃取的信用证 信用证注明：等货物经开证人确认后再通知信用证方能生效 信用证注明：货物样品先寄开证申请人认可 以保函换取预借提单
信用证欺诈根源于信用证的局限性 开证行如果有确凿的证据确信存在欺诈，可以对有欺诈嫌疑的单据自行拒绝向受益人付款或承兑 买方如果有确凿证据确认卖方欺诈，也只能向法院申请救济 申请止付令应在开证行向议付行付款之前提出
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