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信用社 县级联社 省农信联社办事处 银监局当地分支机构
中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
旬，月，季，季，年，半年 月，月，季，季，年，半年 旬，月，半年，季，年，半年 旬，月，季，季，半年，半年
省资金中心：借：20401501县级联社存入省联社活期款项贷：60209901其他金融机构往来收入 县级联社：借：61009901其他金融机构往来支出贷：10700503县级联社存放省联社活期款项 省资金中心：借：60209901其他金融机构往来收入贷：20401501县级联社存入省联社活期款项 县级联社：借：10700503县级联社存放省联社活期款项贷：61009901其他金融机构往来支出
营业网点主任或会计主管可直接查库。 上级主管部门检查人员查库时均须持盖有县级联社公章的查库介绍信， 并由管辖社人员陪同方能查库。 对不符合规定手续的查库， 管库员有权拒绝检查。 县级（含） 公安部门需要对金库的安全情况进行检查时， 不得进入金库。
全国银行间同业拆借中心的电子交易系统 中国人民银行分支机构的拆借备案系统 银行自身拆借中心的电子交易系统 中国人民银行认可的其他交易系统
县级联社财务部、客户经理部、业务发展部、资产保全部及贷款审查、资金往来、货币市场等部门经理、副经理，任职满三年实行岗位轮换； 信用社副主任每两年轮换一次，轮岗范围由各县级联社确定； 县级联社委派会计每两年轮换一次，轮岗范围在县级联社所辖各信用社之间进行； 县级联社派驻稽核员每年轮换一次，轮岗范围在县级联社辖内各信用社之间进行。
保险控股公司及其分支机构 保险集团公司及其分支机构 保险公司及其分支机构 保险资产管理公司及其分支机构 保险代理公司及其分支机构 保险经纪公司及其分支机构
只有上级联社进行账务操作 只有下级联社进行账务操作 上下级联社同时进行账务操作 上下级联社都无需操作，系统清算时自动完成
营业机构 办事处、市联社 县级联社及县级联社营业部 省联社
出具检查单位市（地）级以上部门的金融安全检查介绍信和工作证、身份证 由各行社领导或保卫部门负责人陪同 经被查单位查验“三证”无误并确认陪同人员身份，方可进入营业室开展检查 进入金库内检查
上级主管部门检查人员查库时均须持盖有县级联社公章的查库介绍信，并由管辖社人员陪同方能查库。 对不符合规定手续的查库，管库员有权拒绝检查。 县级（含）公安部门需要对金库安全情况进行检查，必须出示县级（含）以上公安部门的安全检查介绍信，并由被查单位负责人及县级联社监察保卫人员陪同，方可进入金库。 营业网点主任或会计主管可直接查库。
联社（合行）一般员工 本系统上级部门 联社（合行）相关人员或信用社、支行负责人 仅限联社（合行）领导
省资金中心进行退汇处理 省资金中心原则上不作退汇处理 如为县级联社开户行原因造成的，由县级联社协调开户行通过大额支付系统发查询进行更正 如为县级联社自身原因造成的，由县级联社通过行内汇划系统发送自由格式报文进行更正，同时出具加盖县级联社公章的书面说明
县级联社主任或分管主任每季对联社业务库查库一次 县级联社主任或分管主任对辖属营业网点每年至少进行一次全面性查库 县级联社会计管理部门对辖属基层营业网点每季至少全面查库一次。 会计主管对本网点及辖属网点的自助设备每月至少检查库存一次。
湘公网安备 43130202000226号