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洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户 身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、 客户身份资料和交易 记录保存制度是洗钱的预防措施。

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建立和实施客户身份识别制度  组织协调全国的反洗钱工作  建立客户身份资料和交易记录保存制度  建立健全反洗钱内部控制制度  开展反洗钱培训和宣传工作  
建立客户身份识别制度  建立客户身份资料和交易记录保存制度  建立健全反洗钱内部控制制度  执行大额和可疑交易报告制度   
依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度  金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责  必须设立反洗钱专门机构  金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责  对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力  
建立客户身份识别制度  建立客户身份资料和交易纪录保存制度  建立健全反洗钱内部控制制度  执行大额和可疑交易报告制度  
建立和实施客户身份识别制度  与国际反洗钱机构建立日常沟通制度  建立客户身份资料和交易记录保存制度  建立健全反洗钱内部控制制度  
建立健全反洗钱内部控制制度  建立和实施客户身份识别制度  开展反洗钱培训工作  建立大额交易和可疑交易报告制度  与国际反洗钱机构建立日常沟通机制  
客户身份识别和风险等级划分制度  信息隔离墙制度  大额交易和可疑交易报告制度  客户身份资料和交易记录保存制度  反洗钱保密制度和宣传培训制度  
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况  对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求  审查新设立金融机构的反洗钱内部控制制度方案  健全反洗钱内部控制制度  
建立和实施客户身份识别制度  与国际反洗钱机构建立日常沟通制度  建立客户身份资料和交易记录保存制度  建立健全反洗钱内部控制制度  开展反洗钱培训和宣传工作  
建立反洗钱内部控制制度  设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作  建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度  开展反洗钱培训和宣传工作  
建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责  设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作  按照规定建立客户身份识别制度  按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度  按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度  按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作  
应当建立健全反洗钱内部控制制度  应当建立客户身份识别制度  在业务关系存续期间, 客户身份资料发生变更的, 应当及时更新客户身份资料  应当按照反洗钱预防、 监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作  
建立健全反洗钱内部控制制度  建立客户身份识别制度  执行大额交易和可疑交易报告制度  保护存款人款项安全  
建立客户身份识别制度  建立客户身份资料和交易记录保存制度  建立健全反洗钱内部控制制度  执行大额和可疑交易报告制度  

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