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《银行业金融机构案件处臵工作规程》 《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 各类金融机构的大额交易报告要素均相同 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人金融信息 在个人提出反对的情况下，将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动 执行个人存款实名制 出售个人金融信息
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 《银行业金融机构案件处置工作规程》
个人身份信息 个人财产信息 个人账户信息 个人信用信息 个人金融交易信息
金融监管机构、证券机构和保险机构 银行业金融机构、金融监管机构和保险机构 银行业金融机构、证券机构和金融监管机构 银行业金融机构、证券机构和保险机构
银行业金融机构可以向第三方提供个人金融信息 银行业金融机构不用区分自有产品和代销产品 公平公正制定格式合同和协议文本 可以篡改银行业消费者个人金融信息
证券交易所 证券公司 政策性银行 商业性银行 信托公司
银行业金融机构收集、使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息 银行业金融机构应当尊重银行业消费者的知情权，除非其明确表示拒绝的，应当及时向其发送与银行服务相关的消费信息和其他商业性信息 银行业金融机构不得篡改、违法使用银行业消费者个人金融信息，不得在未经银行业消费者授权或同意的情况下向第三方提供个人金融信息 银行业金融机构收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意
金融监管机构、证券机构和保险机构 银行业金融机构、金融监管机构和保险机构 银行业金融机构、证券机构和金融监管机构 银行业金融机构、证券机构和保险机构
银行业金融机构不得篡改、违法使用银行业消费者个人金融信息，不得在未经过银行业消费者授权或同意的情况下向第三方提供个人金融信息 银行业金融机构应当尊重银行业消费者知情权，除非其明确表示拒绝的，应当及时向其发送与银行服务相关的消费信息和其他商业性信息 银行业金融机构收集、使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息 银行业金融机构收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意
单只理财产品的净值连续3个月低于投资成本的80%，且亏损情况无明显改善的趋势 对单只理财产品的投诉人数累计达到或超过30人 单只理财产品于春节期间到期，到期前1个月的净值低于投资成本的80% 媒体机构对银行业金融机构发行的同类型理财产品进行大量负面报道 某一客户对银行业金融机构某只理财产品提起诉讼的案件
知情权 安全保障权 公平交易权 个人金融信息安全权
公安、司法机关立案侦查的 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 银行业金融机构员工被取保候审 银行业金融机构员工被拘留
银行业金融机构信息科技部门负责人 银行业金融机构法定代表人 银行业金融机构主要负责人 银行业金融机构风险管理部门负责人
银行业金融机构收集使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的，方式和范围、并经消费者同意 银行业金融机构应当尊重银行业消费者的知情权，应当及时向其发送其他商业性信息 银行业金融机构收集，使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息 银行业金融机构不得篡改，违法使用银行业消费者个人金融信息，不得在未经银行业消费者授权或同意的情况下向第三方提供个人金融信息
银行业金融机构员工被拘留 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 银行业金融机构员工被取保候审 银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
银行业金融机构不得篡改、违法使用银行业消费者个人金融信息，不得在未经银行业消费者授权或同意的情况下向第三方提供个人金融信息 银行业金融机构应当尊重银行业消费者的知情权，除非其明确表示拒绝的，应当及时向其发送与银行服务相关的消费信息和其他商业性信息 银行业金融机构收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意 银行业金融机构收集、使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息
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