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中国境内设立的银行业金融机构工作人员 人力资源公司派遣到银行业金融机构工作的劳务人员 受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员 政策性银行的工作人员
与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员 银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员 银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员 通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员
银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚情况 登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪处罚撤销情况 银行金融机构及各级分支机构按照本单位实际情况如实登记填报 不得避重就轻、瞒报信息
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
中国境内设立的银行业金融机构工作人员 人力资源公司派遣到银行业金融机构工作的劳务人员 受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员 政策性银行的工作人员 单位跟银行业务往来的会计人员
各银行业金融机构应建立从业人员人力资源管理档案 各银行业金融机构应对从业人员加强监督和考评 对各银行业金融机构中的优秀从业人员不需要进行评价和监管 各银行业金融机构应制定从业人员违规责任追究办法
银行业金融机构与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的人员 银行业金融机构的外部监事 接受委托为银行业金融机构进行审计的会计师事务所从业人员 银行业金融机构的独立董事
银行业金融机构及其从业人员不得以任何形式参加非法集资活动 银行业金融机构及其从业人员不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储 银行业金融机构及其从业人员不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保，不得向民间借贷资金提供担保 银行业金融机构及其从业人员可以自办典当行、小额贷款公司、担保公司等机构，但不得参与经营
银行业金融机构 非银行业金融机构 银行、证券公司等金融机构 以上都是
银行业金融机构从业人员应主动维护本机构的资金安全 银行业金融机构从业人员应保守本单位的商业秘密，但对其他金融机构中的国家机密无保密责任 银行业金融机构从业人员应认真学习本机构操作规程，规范操作 银行业金融机构从业人员应实事求是的制作本机构的业务报表及活动信息，拒绝作假。
与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员 银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员 银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员 通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员
与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员。 银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员。 银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。 银行业金融机构退休人员。
银行业金融机构从业人员独立实施 银行业金融机构从业人员共同实施 与外部人员合伙实施的 非金融机构从业人员实施
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