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信用证诈骗罪 非法吸收公众存款罪 集资诈骗罪， 违法发放贷款罪
集资诈骗罪的犯罪主观方面是故意，无需以非法占有为目的 集资诈骗罪的犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为 集资诈骗数额在10万元以上的，应予立案追诉 单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照《中华人民共和国刑法》相关规定进行处罚
集资诈骗罪 票据诈骗罪 金融凭证诈骗罪 信用卡诈骗罪 信用证诈骗罪
单位犯票据诈骗罪的，数额巨大或者有其他严重情节的，十年以上有期徒刑 票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为 本罪主体是一般主体，包括自然人和单位 签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物属于票据诈骗罪
贷款诈骗罪 票据诈骗罪 金融凭证诈骗罪 合同诈骗罪
是否贷款人无力偿还贷款 是否具有非法占有贷款的目的 是否采用了诈骗手段 骗取的贷款是否数额较大
信用证诈骗罪 非法吸收公众存款罪 集资诈骗罪 违法发放贷款罪
甲为做生意以欺骗手段骗取银行贷款，但生意失败，贷款无法偿还，给银行造成重大损失，构成贷款诈骗罪 乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益，构成贷款诈骗罪 丙公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款，构成贷款诈骗罪 丁使用虚假的证明文件，骗取数额较大的银行贷款后携款潜逃，构成贷款诈骗罪
诈骗罪 票据诈骗罪 伪造金融票证罪 伪造金融票证罪和票据诈骗罪
使用伪造的信用证进行诈骗，数额较大 冒充高干子弟，骗取他人财物，数额较大 盗窃他人信用卡并使用，数额较大 投保人编造未曾发生的保险事故，骗取保险机构的保险金，数额较大
个人实施合同诈骗，数额在5000元至2万元以上的，属于数额较大 单位实施合同诈骗，数额在5万至20万元以上的，属于数额较大 单位实施贷款诈骗的，按照合同诈骗罪论处 合同诈骗罪主观方面需要以非法占有为目的
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