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金融机构如何进行客户身份识别？

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金融机构在与客户建立业务关系时首先应进行客户身份识别

金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果不再重复进行已完成的客户身份识别程序但仍

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求且能够有效获得并保存客户身

金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向公安_____等部门核实客户的有关身份信息

金融机构进行客户身份识别应按要求进行联网核查

代理他人办理金融业务的客户应如何配合金融机构履行客户身份识别义务

银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务

金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向等部门核实客户的有关身份信息

金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向什么部门核实客户的有关身份信息

符合条件时金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果不再重复进行已完成的客户身份识

销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。所有销售金融产品的金融机构都可以

委托第三方代为履行识别客户身份的由谁承担未履行客户身份识别义务的责任

金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任

简述金融机构如何进行持续的客户身份识别措施

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗

不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果可不再重复进行已完成的客户身份识别程序仍应承担未履行客户身份识别义务的责任仍应按要求重新进行客户身份识别程序

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求且能够有效获得并保存客户身份

根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构通过第三方识别客户身份应当确保第三方已经采取符合法定要求的客

由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责

金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求且能够有效获得并保存客户身

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求后能够有效获得并保存客户身

根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构通过第三方识别客户身份应当确保第三方已经采取符合法定要求的

由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

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