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对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。 客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。 留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。
挂失申请书、身份证件 挂失申请书、存款凭证 身份证件、存款凭证 挂失申请书、身份证件、存款凭证
本人有效身份证件原件及复印件 注册账户凭证原件 收款方账户凭证原件 申请表及其他资料
指引客户提交有效身份证件，如为代办开户的，须提交存款人及代办人有效身份证件 指引客户填写业务交易单背面，如客户要求自动供款的，还应填写特殊业务申请表 柜员严格按有关规定审查客户提供的由学校出具的学生身份证明 提交现金实物或转账支取介质，需自动供款的，还需提交自动供款的凭证
预约销售时登记的身份证件 原“预约销售凭证”第三联 借记卡 预约销售时登记的身份证件、原“预约销售凭证”第三联，借记卡
核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核 准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料 按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责 无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性、合规性以及要素录入的准确性负责
合法身份证件原件 合法身份证件原件及复印件 合法身份证件原件及复印件 新银行签约账户
《电子银行业务申请表（企业）》 法定代表人有效身份证件原件 新增操作人员有效身份证件的原件及复印件。 经办人有效身份证件的原件及复印件
《激活申请书》 法定代表人有效身份证件的原件及复印件 管理员或操作员有效身份证件原件及复印件 经办人有效身份证件的原件及复印件
客户需提交《终止三方协议申请表》 客户需交回协议书 客户需提交经办人有效身份证件 客户需提交经办人有效身份证件复印件
（1）、“业务申请表（企业）”；（2）、法定代表人有效身份证件原件及复印件；（3）法人授权委托书、经办人有效身份证件原件及复印件；（4）、证书原介质如可使用，客户不须提供。 （1）、“业务申请表（企业）”；（2）、法定代表人有效身份证件原件及复印件；（3）法人授权委托书、经办人有效身份证件原件及复印件；（4）、证书原介质如仍可使用，客户须一并提供。 （1）、“业务申请表（企业）”；（2）、法定代表人有效身份证件原件及复印件；（3）、证书原介质如仍可使用，客户须一并提供。
业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。 业务经办人员应审核身份证件在有效期内 业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
银行介质 取款凭证 现金实物或主管指纹认证信息 个人客户的身份证件
（1）“业务申请表（企业）”；（2）法定代表人有效身份证件原件及复印件；（3）法人授权委托书、经办人有效身份证件原件及复印件；（4）证书挂失后补办的，需提供挂失时银行打印的信息表。证书原介质如仍可使用，客户须一并提供。 （1）“业务申请表（企业）”；（2）法定代表人有效身份证件原件及复印件；（3）法人授权委托书、经办人有效身份证件原件及复印件 （1）“业务申请表（企业）”；（2）、法定代表人有效身份证件原件及复印件；（3）证书挂失后补办的，需提供挂失时银行打印的信息表。证书原介质如仍可使用，客户须一并提供。
湘公网安备 43130202000226号