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对于系统可控制的业务，事权划分如何实现？

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业务集中处理平台严格遵循了事权划分原则通过对业务集中处理作业模式的流程管理实现的风险管控机制

交易处理、账务核算、业务管理和客户服务要素分离、并行作业、系统控制和岗位制衡业务集约运营、风险集中控制、网点功能转型和业务布局优化

事权划分实现方式分为两种方式

系统控制授权远程授权传真授权手工审批授权

远程授权的业务是指业务核算事权划分管理办法规定通过和的系统控制实现事权划分授权管理的业务

调整授权额度授权交易授权查询授权

事权划分是指在业务系统中对会计核算等事项按照管理权限业务种类金额大小相应确定不同级别会计人员权限的一

全功能银行系统控制的业务核算事权划分规定现金存款业务业务经办人员操作额度一档对公账户操作额度为含万元

200 100 50 20

权限卡是实现业务处理的控制手段

事权划分、事中控制业务分离、事中控制事前预防、事中控制事中控制、风险防范

支票影像业务人员必须按照中的有关规定严格执行事中控制防范支票影像业务操作风险

支票影像系统管理会计核算管理业务核算事权划分管理业务运行管理

事权划分按进行分类可分为业务核算操作权限的划分和重要业务事项审批权限的划分

实现方式内容操作权限管理流程

狭义的事权划分是指银行在处理业务核算过程中按照管理级次业务种类金额不同确定不同级别业务核算人员审批处

业务核算内部控制业务处理事权划分

权限卡是实现会计业务处理的具体手段

事权划分、事前审核事权划分、事中控制事权划分、事后监督集中控制、分级管理

事权划分是指在业务系统中对会核算等事项按照哪些内容相应确定不同级别会计人员处理权限的一种内部控制方法

管理权限业务种类金额大小职务级别风险程度

权限卡管理应遵循的原则

事权划分、事前审核事权划分、事中控制事权划分、事后监督集中控制、分级管理

网点需要远程授权的业务通过额度授权和交易授权的系统控制实现事权划分授权管理的业务远程授权操作包括等环

现场审核拍照传输远程审批结果反馈

业务集中处理严格遵循事权划分原则通过对业务集中处理作业模式的流程管理实现的风险管控机制为

要素分离并行作业系统控制岗位制衡

无论是直流励磁系统还是交流励磁系统均以1向发电机转子供电它们都需要2和3而这部分属转动接触元件是发电

事权划分应遵循职责清晰标准一致管理科学流程规范风险可控效率优先的原则各项业务核算处理应遵循在规定的权

逐级报送逐级审批逐级授权

事权划分实现方式分为两种方式

系统控制授权远程授权传真授权手工审批授权

事权划分按进行分类可分为系统控制授权和手工审批授权两种方式操作权限

内容实现方式管理流程操作权限

投产CB2000系统后办理业务必须按照原则办理事权划分具体方法采用单签双签有效制

审批制度授权制事权划分事后监督

对于系统可控制的业务事权划分通过四种授权类型实现

不需授权额度授权交易授权查询授权

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