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遵守我国金融监管. 外汇管理及其他有关法律法规， 符合境外所在地的法律法规和商业原则 遵守银行内部有关授信管理方针. 政策. 原则及规定， 分支机构开展境外贷款业务应获得总行授权 追求高风险， 高收益的原则 注意防范境外贷款业务涉及的各类风险， 建立风险监控机制
经济业务是否违反国家法律法规的情况 原始凭证的形式是否符合《全国发票管理办法》的规定 原始凭证内容是否完整 经济业务有无伪造、歪曲和颠倒
建立和实施适当的内部控制 确保员工经过适当的培训，了解各项行为规范 汇集必须遵守的法律法规，保存被投诉的记录 了解相关法律法规，确保设计的经营程序符合法律法规的规定
输出国家或地区无重大动植物疫情 符合中国有关动植物检疫法律法规、规章的规定 符合中国与输出国家或地区签订的有关双边检疫协定 符合输出国或地区有关法律法规的规定
原始凭证所记录经济业务是否符合国家法律法规 原始凭证业务内容和数据是否真实 原始凭证记载的各项内容是否正确 原始凭证各项基本要素是否齐全
各项经济活动就是否遵守国家有关法律制度 各项经济业务就是否遵守国家各项方针政策 各项经济活动就是否有利于经营目标或预算目标得实现 各项经济活动就是否符合单位得内部管理要求
遵守国家有关法律法规和组织内部规章制度； 信息的真实、可靠； 资产的安全、完整； 经济有效地使用资源； 提高经营效率和效果。
合理保证财务报告的可靠性 合理保证经营的效率和效果 合理保证遵守适用的法律法规的要求 内部控制的设置应该是针对所有业务均有效
各项经济活动是否遵守国家有关法律制度 各项经济业务是否遵守国家各项方针政策 各项经济活动是否有利于经营目标或预算目标的实现 各项经济活动是否符合单位的内部管理要求
对项目用地是否符合有关土地管理的政策法规的要求 是否符合土地利用规划要求 对项目选址和用地方案是否符合有关法律法规要求提出评估意见 耕地占用补充方案是否可行 占地规模是否合理
属于国家指令性计划范围的经济往来，必须按国家下达的指标，依照有关法律、行政法规规定的权利、义务签订合同 合同的价格条款，必须遵守国家规定的限价标准，不得涨价或变相涨价 合同的质量条款必须符合国家有关规定和标准化要求 合同规定的结算方式应符合国家法律法规的规定 合同中的违约金应按法律法规规定的比例议定
项目建设的必要性 项目建设的合法合规性 项目的合理性 项目的目的性
符合国家有关法律法规 符合烟草行业有关政策规定 符合本企业的管理要求 要有可操作性
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