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中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行 在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司 国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构 各级人民政府的财务部门
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中华人民共和国公民 在中华人民共和国境内的居民和非居民 在中华人民共和国境内设立的金融机构 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
在中华人民共和国境内设立的商业银行 在中华人民共和国境内设立的吸收公众存款的金融机构 在中华人民共和国境内设立的政策性银行 在我国香港地区设立的吸收公众存款的金融机构及政策性银行
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