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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
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银行业初级资格考试《银行基本法律法规》真题及答案
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银行业金融机构从事期货保证金存管期货结算业务的资格经审核同意后由国务院期货监督管理机构批准
全国__
国务院证券监督管理机构
国务院银行监督管理机构
国务院期货监督管理机构
依据期货交易管理条例的规定银行业金融机构从事期货保证金存管期货结算业务的资格经审核同意后由批准
期货交易所;国务院银行业监督管理机构
国务院银行业监督管理机构;国务院期货监督管理机构
期货交易所;国务院期货监督管理机构
国务院期货监督管理机构;国务院银行业监督管理机构
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常用的信用风险计量参数包括
压力测试频率应当与商业银行的规模风险水平及市场影响力相适应但至少应进行一次常规压力测试
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是
设定交易限额是对市场风险进行管理的有效手段之一主要是对总交易头寸设定的限额不对净交易头寸设定的限额
不属于常用的风险价值法的是
银行经营管理过程中所面临的主要风险包括
市场风险可以分为
下列因素中可以引发商业银行操作风险的一般有
常用的风险参数包括
对实施内部评级法的银行运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产
信用风险缓释是指银行运用等方式转移或降低信用风险
商业银行操作风险的表现包括
银行的市场风险包括
市场风险的计量方法包括
下列银行业务中能引致银行信用风险的有
风险文化又称风险管理文化是一种融合了等要素于一体的文化力
商业银行因为没有足够的现金来满足客户取款需求而引起的风险是
商业银行不得从事业务但国家另有规定的除外
信用风险加权资产等于信用风险暴露与风险权重的乘积反映了银行信贷资产的风险水平
实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺序.明确恢复的时间目标
根据操作风险引起原因的不同操作风险可以分为由所引发的风险
压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的亏损承受能力
市场风险是银行最为复杂的风险种类也是银行面临的最主要的风险
利率风险按照来源不同可以分为
下列不属于合规风险所造成的直接后果是
常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级客户的财务与经营状况净利差收益率等
信用风险按照风险能否分散可分为
市场风险的计量方法包括
融资管理主要包括方面的内容
统称为非零__风险暴露
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