你可能感兴趣的试题
中国人民银行吸收存款准备金 中国人民银行对商业银行进行再贴现 中国人民银行对商业银行进行贷款 中国人民银行组织全国商业银行进行资金清算
中国人民银行 中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定 国务院 保监会
中国人民银行工作证 中国人民银行执法证 中国人民银行入门证 中国人民银行调查证
中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证 中国人民银行执法证、调查通知书 调查通知书、调查人员身份证 中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
中国人民银行 中国反洗钱监测分析中心 行业监管部门 公安部
中国人民银行 中国反洗钱监测中心 行业监管部门 公安部
建立客户身份识别制度 按照规定向中国人民银行报告分析结果 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立客户身份资料和交易记录保存制度 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
中国人民银行 中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定 国务院 保监会。
中国人民银行对企业办理银行业务，商业银行对企业和个人办理银行业务 中国人民银行负责货币的投放和回笼，商业银行负责贷款的发放 中国人民银行是我国政府的组成部分，商业银行是金融机构 中国人民银行是国家机关，商业银行是企业法人
中国人民银行对企业办理银行业务，商业银行对企业和个人办理业务 中国人民银行负责货币的投放和回笼，商业银行负责贷款的发放 中国人民银行是我国政府的组成部分，商业银行是金融机构 中国人民银行是国家机关，商业 银行是企业法人
中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》 《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
中国人民银行 中国反洗钱监测中心 行业监管部门 公安部
金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号） 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号） 反洗钱法 中国人民银行法
湘公网安备 43130202000226号