一日一次性存款（）以上的，应提供办理人实名证件登记。

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对代理人一日一次性从账户提取现金 5 万元（含）以下的，无须出示代理人有效身份证件。对代理人一日一次性从账户提取现金 5 万元（含）以下的，须出示代理人有效身份证件。对代理人一日一次性从账户提取现金 5 万元（含）以下的，须对代理人身份进行核查。对代理人一日一次性从账户提取现金 5 万元（含）以上的，须凭持卡人、代理人双方有效身份证件和密码办理，且要通过联网核查系统对代理人及被代理人身份进行核查。

借记卡持卡人一日一次性从账户提取现金以上的须提供有效身份证件

5万元（不含） 5万元（含） 2万元 2万元（含）

对一日一次性从存款账户中支取超过现金50万元以上或累计超过50万元以上的信用社要逐笔登记并于3日内向

准贷记卡持卡人在网点取款时对一日一次性从账户提取现金万元含以上的客户须提供持卡人本人有效身份证件

2 3 5 10

存款人一日一次性从储蓄账户支取本息合计以上营业网点经办人须要求存款人提供有效身份证件

5万元(含) 5万元(不含) 10万元(含) 10万元(不含)

对一日一次性提取现金的柜员必须要求取款人提供有效身份证件并经有关负责人审核后予以支付

1万元（不含）以上 5万元（含）以上 5万元（不含）以上 20万元（含）以上

一日一次性超过元以上的现金支付或一日一次数次累计超过B元以上的现金支付储蓄机构内部要逐笔登记

3万 5万 6万 8万

以下关于大额交易业务处__规定的表述错误的是

本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份__理单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份__理

我国金融监管部门规定一日一次性从储蓄账户提取现金万元以上的银行工作人员应提请取款人提供有效身份证明并

5 10 15 20

储户一日一次性从储蓄账户提取以上的必须提供存款人有效身份证件

对一日一次性从账户提取现金含万元以上的受理网点经办人员应要求取款人提供有效身份证件

3 5 10 20

一日一次性超过元以上的现金支付或一日一次数次累计超过元以上的现金支付储蓄机构内部要逐笔登记

3万 5万 6万 8万

一次性存入外币存款账户现钞等值5000美元含5000美元以上的须向银行提供储户本人有效身份证件银行

以下关于大额交易业务处__规定的表述正确的有

本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份__理单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份__理

储户一日一次性从储蓄账户提取以上的必须提供存款人有效身份证件如果委托他人代取还应提交代取人身份证件

５万元(含) ５万元(不含) １０万元(不含) １０万元(含)

个人或单位购买记名预付卡或一次性购买不记名预付卡1万元以上的应当使用实名并向发卡机构提供有效身份证件

借记卡持卡人一日一次性从账户提取现金以上的须提供有效身份证件

５万元 5 万元（含）２万元２万元（含）

个人支取现金时对一日一次性提取人民币现金万元不含以上的柜台人员应请提供本人有效身份证件核查身份信息无

对于一日一次性从储蓄户提取现金5万元不含以上的柜员应请取款人提供有效身份证件

客户一日一次性从存款账户提取元含以上必须提供存款人本人有效身份证件进行登记

5000 50000 100000 200000

一日一次性存款（）以上的，应提供办理人实名证件登记。

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