金融机构在履行客户身份识别是应将哪些情况作为可疑情况上报-X题卡

反洗钱内部控制制度建设情况反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况执行客户身份识别制度的情况协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明；可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据；以上都对。

《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

由该金融机构和第三方共同承担并履行客户身份识别义务的责任由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的主要责任由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任双方皆不承担责任

《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任

不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果可不再重复进行已完成的客户身份识别程序仍应承担未履行客户身份识别义务的责任仍应按要求重新进行客户身份识别程序

由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据以上都不对

由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？