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在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。 金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主管记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料 金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料 保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
金融机构要保存客观的客户 身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户 身份识别、 异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
金融机构要保存客户观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度 销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户身份识别、 异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
至少保存5年 至少保存10年 立即销毁 退还给客户
记载客户身份信息的记录和资料 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
预防洗钱和__融资活动 规范金融机构客户身份识别 规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为 维护金融秩序
客户身份识别 客户身份资料 交易记录保存 业务操作
客户身份识别 客户身份资料保存 交易记录保存 大额和可疑交易报告
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料 金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
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