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主要验证营业执照、组织代码证、税务登记证与组织章程。 企业真实性验证由负责审核的信用机构和信用执业人员负责。 企业真实性验证由负责咨询的信用机构和信用执业人员负责。 如果执业人员存在故意或过失使虚假的企业通过真实性验证，无须承担法律责任。
负责审核申请资料的真实性、 完整性、 合规性 负责核对客户 预留印鉴 负责在核心系统中建立、 修改、 删除、 查询账户 信息 负责在核心系统办理账户 日 常各项业务的录入
查验自然人客户开户资料的真实性、有效性、完整性及一致性 查验法人客户开户条件是否符合《证券法》规定，应以企业真实名称开立资金账户，不得以他人名义开立资金账户进行证券交易 查验客户授权委托书的真实性、有效性、完整性 查验经办人的资历及业务水平
必须严格执行“公司业务经营部门初审，营运部门复审”的审核流程 公司业务经营部门对开户资料的完整性和合规性负责 营运部门对开户资料的真实性负责
进入主管审批环节 分行金融机构部门审批 收费环节 预开户凭证打印
真实性、准确性和完整性 真实性、准确性和有效性 真实性、有效性和合法性 真实性、准确性和及时性
准确性、完整性、及时性 真实性、准确性、完整性 真实性、准确性、及时性 真实性、完整性、及时性
完整性、唯一性 完整性、真实性 合规性、完整性 合规性、唯一性
填写《中国农业银行现金管理定活通业务申请附表》 审核申请签约账户是否为本行开立的账户 预留印鉴 法定代表人或单位负责人有效身份证件及复印件 授权他人办理的， 需出具授权书 通过联网核查系统核查经办人员身份证件的真实性
同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户 同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来 认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性 对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录
准确性、完整性、及时性 真实性、准确性、完整性 准确性、真实性、及时性 真实性、完整性、及时性
客户应是我行核心系统客户，并签约我行全球托管系统，在我行全球托管系统中开立托管账户，并由我行作为托管人。 客户首先向总行金融市场总部（托管投资服务）或总行授权的一级分行（以下简称：托管服务部门）申请开通资产托管服务，由托管服务部门进行全球托管系统签约维护等相关业务流程。 由托管服务部门审核客户申请资料的真实性、准确性、完整性。 托管服务部门负责认证工具转交及客户签收工作。
审核客户信息修改申请资料的真实性 如为客户信息维护时，客户名称不得修改 审核客户申请事项是否真实有效 审核客户提供账户信息的真实性
湘公网安备 43130202000226号