银行开展境外贷款业务时对利用关联企业滚动办理业务实现还旧借新或借新还旧的客户应审慎发放贷款 -X题卡

遵守我国金融监管. 外汇管理及其他有关法律法规，符合境外所在地的法律法规和商业原则遵守银行内部有关授信管理方针. 政策. 原则及规定，分支机构开展境外贷款业务应获得总行授权追求高风险，高收益的原则注意防范境外贷款业务涉及的各类风险，建立风险监控机制

某银行工作人员根据在为上市公司办理贷款业务时获得的非公开信息进行股票投资某银行工作人员在办理企业贷款业务时，为客户降低贷款利率某银行工作人员持其客户A的贷款信息透露给另一名客户某银行工作人员在办理企业贷款业务时，错误计算了贷款利润某银行工作人员由于业务繁忙，将办理企业贷款业务的公章交给同事代其办理

某银行工人员根据在为上市公司办理贷款业务时获得的非公开信息进行股票投资某银行工作人员在办理企业贷款业务时，错误计算了贷款利率某银行工作人员将客户甲的贷款信息透露给客户乙某银行工作人员由于业务繁忙，将办理企业贷款业务的公章交给同事代其办理

汇同资金不得超过境外放款余额与约定利息之和应要求企业区分境外放款本金及利息银行应在业务办理后及时完成国际收支申报手续原购汇的部分可凭企业申请直接办理结汇手续

某银行工作人员根据在为上市公司办理贷款业务时获得的非公开信息进行股票投资某银行工作人员由于业务繁忙，将办理企业贷款业务的公章交给同事代其办理某银行工作人员将其客户的贷款信息透露给另一名客户某银行工作人员在办理企业贷款业务时错误地计算了贷款利率

熟知业务原则监管规避原则风险提示原则协助执行原则

某银行工作人员由于业务繁忙，将办理企业贷款业务的公章交给同事代其办理银行工作人员在办理企业贷款业务时，错误计算了贷款利率某银行工作人员将其客户的贷款信息透露给另一名客户某银行工作人员根据在为上市公司办理贷款业务时获得的非公开信息进行股票投资

需审核外汇登记凭证外汇局相关业务系统打印的境外放款资金汇出额度信息办理境外放款资金汇出业务时，如企业本次汇出金额超过尚可汇出金额的，超过金额只要不超出等值3万美元，银行直接办理放款资金汇出时，银行应在申报系统中录入业务编号

某银行工作人员根据在为上市公司办理贷款业务时获得的非公开信息进行股票投资某银行工作人员在办理企业贷款业务时，错误计算了贷款利率某银行工作人员将其客户甲的贷款信息透露给另一名客户乙某银行工作人员由于业务繁忙，将办理企业贷款业务的公章交给同事代其办理

采取降低贷款条件争揽客户、开展授信营销或提供承诺对单一客户、关联企业客户和集团客户的授信超过有关部门规定的限制比例超出人民银行规定的贷款利率浮动范围发放贷款、__业务协助客户逃避其他银行信贷监管在信贷业务营销中向经办人和关系人支付各种不正当费用

协议办理凭证（业务登记凭证）境外企业的相关财务报表境外企业利润处置决议资本项目外汇业务核准件

银行开展境外贷款业务时，对利用关联企业滚动办理业务，实现“还旧借新” 或“借新还旧” 的客户应审慎发放贷款。