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按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存( )。
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银行金融基础知识考试《银行金融基础知识考试试题库一》真题及答案
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根据反洗钱法的规定下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是
健全反洗钱内控制度
建立客户身份识别制度
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
按照反洗钱法的规定金融机构客户的交易信息在交易结束后应当至少 保存年
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5
2
1
按照反洗钱法规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当
至少保存五年
至少保存十年
立即销毁
退还给客户
按照反洗钱法规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当
至少保存五年
至少保存十年
立即销毁
退还给客户
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交
2
3
5
10
按照反洗钱法的规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当
至少保存5年
至少保存10年
立即销毁
退还给客户
根据反洗钱法金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交易信
5
10
15
20
下列说法有误的是
我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息
妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
根据反洗钱法的规定金融机构在反洗钱方面的义务主要有
健全反洗钱内控制度
建立客户身份识别制度
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
按照反洗钱法规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当
至少保存5年
至少保存10年
立即销毁
退还给客户
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