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金融机构总部 金融机构的所有分支机构 金融机构及其分支机构 金融机构的一级分支机构
每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 重大情况及时报告 不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导
中国人民银行 中国反洗钱监测中心 行业监管部门 公安部
每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 重大情况及时报告 不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
中国 联合国 驻在国家或者地区 金融特别行动工作组
向中国人民银行报告 遵守驻在国家（地区）规定 执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求 向国务院报告
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作规程和控制措施 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
中华人民共和国 驻在国家或地区 中国及驻在国家或地区 国际
金融机构的主管机关 金融机构的股东 金融机构负责反洗钱工作的普通员工 金融机构负责人
金融机构总部 金融机构集团 金融机构分支机构 金融机构及其分支机构
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