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国务院银行业监督管理机构应当对股东的资金来源进行审查 国务院银行业监督管理机构应当对股东的财务状况进行审查 国务院银行业监督管理机构应当对股东的资本补充能力进行审查 国务院银行业监督管理机构应当对股东的诚信状况进行审查
国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构监督管理的工作 国务院银行业监督管理机构的职能之一是制定和执行货币政策 国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构业务活动监督管理的工作 国务院银行业监督管理机构有权对经其批准在境外设立的金融机构监管
国务院银行业监督管理机构的派出机构受国务院银行业监督管理机构及其所在地政府的领导和管理 国务院银行业监督管理机构对所有金融机构的董事、监事实行任职资格管理 申请设立银行业金融机构时，国务院银行业监督管理机构无需对持有资本总额或股份总额达到规定比例以上的股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查 国务院银行业监督管理机构应自收到申请文件之日起三个月内，对银行业金融机构的变更、终止做出批准或不批准的书面决定
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银行业金融机构高管人员__、玩忽职守 擅自设立银行业金融机构 非法从事银行业金融机构的业务活动 银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的
公安机关 国务院银行业监督管理机构 中国人民银行 工商行政管理总局人民法院
由国务院银行业监督管理机构予以取缔 构成犯罪的，依法追究刑事责任 尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理委员会没收违法所得 一律处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款
四十万元以上五十万元以下 五十万元以上二百万元以下 三百万元以上 十万元以下
中国人民银行 工商行政管理局 国务院银行业监督管理机构 当地人民政府
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