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提交可疑交易报告 重新识别客户 中止办理新业务 终止与客户的业务关系
与管理当局商讨产生重大不一致的原因和对已审计会计报表的影响程度 就可以确认的重大不一致提请被审计单位修改会计报表或其他信息 在被审计单位拒绝修改须修改的会计报表时，注册会计师应根据其对会计报表的影响程度发表保留或无法表示意见 在被审计单位拒绝修改应修改的其他信息时发表保留成否定意见
信息来源的广泛性 信息表现形式的多样性 信息资源的非消耗性 信息的发生、加工及应用在时空上的不一致性 信息内容的复杂性
风险值较低的指标值 风险值较高的指标值 风险值为其均值的指标值 风险值为其总值的指标值
将所有收到的信息写入磁带文件 对于大额订单，向客户邮寄确认函 将所有信息写入一次写入 / 多次读取的设备 同意将所有争执送交仲裁
客户名称过长，综合业务系统中不支持，由柜员手工入账 由于户名不一致，退回处理 由于对方原因，导致与我行登记户名不一致，发查询后再根据查复信息处理。 挂账账号行内存在，直接入账
承认当前信息与以前报道的不一致性，对这种不一致性拒绝解释 否认当前信息与以前报道的不一致性，并对这种不一致性加以解释 承认当前信息与以前报道的不一致性，并对这种不一致性加以解释 否认当前信息与以前报道的不一致性，并对这种不一致性拒绝解释
其他信息中的项目与已审计财务报表相关项目的编制基础不一致 其他信息中与已审计财务报表反映事项不相关的重要信息做出了不正确的表述或列报 其他信息中对数据影响的解释与已审计财务报表相关数据不一致 其他信息中的数据和文字表述与已审计财务报表相关信息不一致
与管理当局商讨产生重大不一致的原因和对已审计会计报表的影响程度 就可以确认的重大不一致提请被审计单位修改会计报表或其他信息 在被审计单位拒绝修改须修改的会计报表时，注册会计师应根据其对会计报表的影响程度发表保留或无法表示意见 在被审计单位拒绝修改应修改的其他信息时发表保留或否定意见
信息来源的广泛性 信息表现形式的多样性 信息资源的非消耗性 信息的发生、加工及应用在时空上的不一致性 信息内容的复杂性
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。 对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务 对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印
湘公网安备 43130202000226号