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定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。 金融机构内部调拨资金。 信用社发起的税收、错账冲正、利息支付。
单笔或者当日 累计人民币 交易 20 万元以上或者外币 交易等值 1 万美元以上的现金缴存、 现金支取、 现金结售汇、 现钞兑换、 现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 法人、 其他组织和个体工商户 银行账户 之间单笔或者当日 累计人民币 200 万元以上或者外币 等值 20 万美元以上的款项划转 自 然人银行账户 之间， 以及自 然人与法人、 其他组织和个体工商户银行账户 之间单笔或者当日 累计人民币 50 万元以上或者外币 等值 10万美元以上的款项划转 定期存款到期后， 不直接提取或者划转， 而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户 名 下的另 一账户 交易一方为自 然人、 单笔或者当日 累计等值 1 万美元以上的跨境交易
个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务
定期存款到期后不直接提取或划转而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 金融机构内部调拨资金 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 金融机构内部调拨资金
短期内资金分散转入、 集中转出或者集中转入、 分散转出， 与客户身份、 财务状况、 经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 多笔大额定期存款到期后， 客户不直接提取或者划转， 而是本金或者本金加全部或者部分利息进行重新开户。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付。 短期内不同银行之间的大额资金拆借。 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户。 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款。 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。 实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其单位银行结算账户 单位定期存款到期可直接支取现金 单位定期存款到期可直接用于结算 单位定期存款到期其利息可转入个人银行结算账户
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。 金融机构内部调拨资金。
个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 金融机构内部调拨资金
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 各级机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；各级机构内部调拨资金交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警__，但不含其下属的各类企事业单位
定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款 定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警__
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。 定期存款到期后，直接提取或者划转。
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