FATF在评估各国的反洗钱措施过程中总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法作为进行推广为其他国家开展-X题卡

欧亚反洗钱与反__融资组织亚太反洗钱组织 FATF 埃格蒙特集团

督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度履行客户身份识别义务履行客户信息和交易记录保存履行识别并报告可疑金融交易的义务

反洗钱情报交流洗钱犯罪调查非法资金追查、冻结人员引渡

反洗钱建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告。

反洗钱与反__融资建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

任命专门的、高级别的反洗钱官员在录用员工过程中增加反洗钱要求严格执行客户身份识别的有关规定建立审计机制，以检验相关制度

反洗钱与反__融资建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

反洗钱与反__融资建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况研究和总结洗钱和__融资的趋势方法提出打击洗钱和__融资犯罪活动的措施

反洗钱建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

反洗钱与反__融资建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告反洗钱最佳实践报告

反洗钱建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

金融行动特别工作组（FATF）亚太反洗钱组织（APG) 埃格蒙特集团（Egmont）欧亚反洗钱组织（EAG）

要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪要求各国政府加强反洗钱金融监管要求各国政府建立金融情报中心要求各国进行反洗钱国际合作

负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况研究和总结洗钱和__融资的趋势方法提出打击洗钱和__融资犯罪活动的措施惩处国际洗钱和__融资犯罪

可以提高TATF对评估结果的关注有助于识别一国反洗钱和反__融资体系达到 FATF标准的程度有助于识别一国反洗钱和反__融资体系存在的系统性缺陷帮助各国确定改进反洗钱和反__融资体系措施的先后顺序

各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化

FATF 在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为(　) 进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。