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以服务行业掩护进行洗钱 通过各种投资工具进行洗钱 通过拍卖进行洗钱 通过赌博或博彩业进行洗钱。
是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。 指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度 从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
反洗钱工作负责人 反洗钱合规官 反洗钱合规专员 反洗钱情报专员
洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 改变有关金钱的形式 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 洗钱者能够控制洗钱的全过程
反洗钱内部控制建设情况、客户身份识别进展情况、可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训等阶段性反洗钱工作情况 对各项金融服务和业务发展过程潜在的洗钱风险的自评估结果 各类反洗钱工作报表 反洗钱工作中存在的问题和工作建议。
洗钱活动的基本特征 金融机构的反洗钱义务 反洗钱的法律法规 我国反洗钱工作的进展
洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 改变有关金钱的形式 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 洗钱者能够控制洗钱的全过程。 以上都是
反洗钱工作负责 反洗钱合规官 反洗钱合规专员 反洗钱情报专员
独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性 洗钱的跨国性特征 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
反洗钱工作负责人 反洗钱合规官 反洗钱合规专员 反洗钱情报专员
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