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定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。 金融机构内部调拨资金。 信用社发起的税收、错账冲正、利息支付。
交易金额重大，或为被审计单位带来大额利润 合同条款明显不符合商业惯例或形式要件不齐备 交易发生频次较少且交易时间接近于资产负债表日 不合常理且对财务指标具有实质性影响的大额政府补助
应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作 应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程 应当规定涉嫌__融资可疑交易报告的情形与流程 应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
大额交易报告制度 可疑交易报告制度 可疑线索移送制度 交易报告免责条款
漏登记 交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符 交接登记手续存在不足 上门服务协议要素填写不全
主要客户的营业范围与公司产品无关 向客户支付大额保证金类资金 偶发大额对利润影响较大的交易 未按照会计准则规定核算的特殊交易
客户身份识别 客户身份资料和交易记录保存 大额和可疑交易的识别和报告 反洗钱宣传和培训
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 交易一方为慈善团体的 金融机构同业拆借 商业银行发起利息支付
免除自己责任 加重对方责任 排除对方主要权利 法律规定的其他情形 撤销条款
仅指对公客户 仅指对私客户 包括对公客户和对私客户 以上都正确
本行在黄金交易所进行的黄金交易 满足大额交易报告标准的预约现金取款 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 交易一方为慈善团体的 金融机构同业拆借 商业银行发起利息支付
湘公网安备 43130202000226号