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按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组 准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
检查实施基本情况 被查单位执行反洗钱规定的基本情况 涉嫌违反反洗钱规定的具体情况 提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据 值得关注的问题
提供必要的工作条件 配合进行现场会谈 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 做好检查保密工作
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
按照通知书的要求，组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动 .井在规定时限内提交书面自查报告 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 准备好与反洗钱检查相关的制度 .文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
反洗钱现场检查是反洗钱行破主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度 .预防洗钱的一种常用监管方武 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日、监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
《中国人民银行执法证》 《现场检查通知书》 《现场检查实施方案》 《现场检查资料调阅清单》
检查时间 检查事项 检查内容 对被查单位处理的初步意见
反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查 反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查 反洗钱现场检查人员少于 3人，被查单位可以拒绝接受检查 被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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