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审查开证申请书和开证申请人的声明 审查开证申请人的资信情况 审查信用证受益人的资信情况 审查开证时应提供的有效文件
信用评级在2A以下企业的远期信用证业务。 开往限制付汇国家的信用证。 单笔金额在500万美元(含500万美元) 以上的远期信用证。 开立360天以上(含360天) 远期信用证。 保证金的收取比例低于开证金额20%的远期信用证。
开证申请书 信用证申请人承诺书 有关购销合同 货运单证
信用评级在2A以下企业的远期信用证业务。 开往限制付汇国家的信用证。 单笔金额在500万美元（含500万美元）以上的远期信用证。 开立360天以上（含360天）远期信用证。 保证金的收取比例低于开证金额20%的远期信用证。
开证申请人资信 信用证受益人资信 开证行和开证申请人资信 开证行资信、受益人资信、单据是否清洁
信用证的软条款实质上是卖方为了保护自己的利益而制定的 信用证的软条款实质上使受益人享有的信用保证付款条件变成了以买方的商业信用决定的条件来付款 信用证的软条款是为了保护开证申请人的利益而开立的 信用证的软条款实际上取消了不可撤销信用证的不可撤销性
开证申请书 信用证申请承诺书 有关购销合同 货运凭证
进口开证业务必须具有真实的贸易背景，严禁开立无贸易背景的融资性信用证； 与固定资产项目相对应的开证授信参照固定资产贷款要求按权限申报审查审批； 远期信用证开证授信我行既不掌握货权，又要承担第一性付款责任，因此应更为严格审查申请人资信和经营状况、进口商品市场状况，落实付款来源； 对风险评级在5级及以上的客户，或与我行具有长期往来关系、资信情况良好、无违约记录的6级客户及提供完全现金保证的客户，可以给予一定的循环授信额度；对6级客户在开证业务往来初期（一般为一年）只能给予一次性授信额度； 开证授信一般应收取保证金。
受益人（卖方）申请开立的 开证申请人（买方）申请开立的 保兑行申请开立的 议付行申请开立的
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